Hauptversammlung

Ordentliche HV der :be AG

Der Vorstand der :be AG mit Sitz in Lustenau, eingetragen in das Firmenbuch des Landesgerichtes Feldkirch unter FN 543031a ("Gesellschaft"), lädt die Aktionäre der Gesellschaft zu der am Montag, 23.06.2025, um 15.00 Uhr (MESZ, Ortszeit Lustenau) in den Räumlichkeiten der Gesellschaft im Millennium Park 20, 6890 Lustenau stattfindenden 5. Ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

Dokumente zum Download

Außerordentliche HV der :be AG

Hier finden Sie Informationen zur außerordentlichen Hauptversammlung der :be AG, welche am 16.04.2025, um 14.00Uhr (MESZ, Ortszeit Lustenau) in den Räumlichkeiten der CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH, Gauermanngasse 2, Dachgeschoß 1, 1010 Wien, stattgefunden hat.

Tagesordnung

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Beschlussvorschläge des Vorstands mit Satzungsänderung

Disclaimer

Die nachfolgenden Informationen auf der Seite Investor Relations stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der :be AG dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Die nachfolgenden Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Gesellschaftssitz in Österreich haben. Nur diesen Interessenten ist der Zugriff auf die nachfolgenden Informationen gestattet. Die Einstellung dieser Informationen ins Internet stellt kein Angebot an Personen mit Wohnsitz bzw. Gesellschaftssitz in anderen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und Nordirland, Kanada und Japan dar. Die nachfolgenden Informationen dürfen in anderen Rechtsordnungen nur im Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Alle Angaben auf dieser Website erfolgen ohne Gewähr.

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1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2024 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2024.
2.	Beschlussfassung über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahrs 2024.
3.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024.
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024.
5.	Beschlussfassung über die Höhe der Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025.
6.	Wahl des Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025.
7.	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien.

1.	Beschlussfassung über die Genehmigung des Vorstandsbeschlusses betreffend die ehestmögliche Aufkündigung der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft im Vienna MTF; sowie
2.	Vorbehaltlich einer positiven Beschlussfassung zu TOP 1, Beschlussfassung über die durchgreifende Änderung und Neufassung der Satzung infolge der Zurückziehung der Aktien der Gesellschaft vom Vienna MTF der Wiener Börse und der damit verbundenen verpflichtenden Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien.

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